La filtración de información conocida como #PanamaPapers se debe analizar detenidamente. Una cosa es un paraíso fiscal y otra cosa son inversiones y cuentas bancarias abiertas por colombianos en cualquier país del mundo, incluidos paraísos fiscales. Es decir que por el hecho de estar en un paraíso fiscal no quiere decir automáticamente que sea fraudulento. Para Colombia son considerados paraísos fiscales, entre otros, Kuwait, Bahrein, Granada, Islas Salomón y Hong Kong. En el último informe de paraísos fiscales de la DIAN se excluye a Panamá, Barbados, Principado de Mónaco y Emiratos Árabes.

Lo expuesto en #PanamaPapers es información, hasta hoy confidencial, que compromete a gran cantidad de personas y personajes de la vida pública de todo el mundo: deportistas, políticos, artistas, periodistas que tendrán que responder por sus actuaciones si es que hay lugar a ello.

Mediante la creación de empresas de papel en paraísos fiscales se da lugar o a evadir y eludir impuestos o a lavar activos, o simplemente puede ser un canal de inversión real, cosa que las autoridades tendrán que indagar y resolver. Mediante la creación de cuentas bancarias en estos paraísos fiscales o en cualquier país del mundo, debidamente registradas ante el Banco de la República y la DIAN, se formaliza la canalización de divisas en el mercado cambiario colombiano. Una cosa son las empresas offshore creadas en paraísos fiscales y otra cosa es una Cuenta de Compensación abierta igualmente en un paraíso fiscal. Las Cuentas de Compensación son cuentas bancarias en divisas abiertas en cualquier lugar del mundo que se convierten en un mecanismo lícito de canalización de divisas del mercado cambiario colombiano, que mes a mes deben informar sus movimientos mediante declaraciones de cambio al Banco de la República y trimestralmente a la DIAN.

Para obtener más información de lo que es el mercado cambiario colombiano y cómo administrar una Cuenta de Compensación lo invitamos a leer https://www.lyntik.co/blog/que-es-el-mercado-cambiario-y-como-administrar-una-cuenta-de-compensacion//.

Por otra parte para tener claridad acerca de lo que implica y es #PanamaPapers, y con el fin de no echar en el mismo saco a cualquiera que tenga una cuenta o inversión en el extranjero, los invitamos a visitar https://panamapapers.icij.org//.

Si es titular de Cuentas de Compensación lo invitamos a automatizar la gestión de estas, cumpliendo y evitando errores que pueden ser costosos ante el Banco de la República y la DIAN.

Más información en https://www.lyntik.co/compensacion.aspx.