{"id":2875,"date":"2017-10-06T10:44:23","date_gmt":"2017-10-06T10:44:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lyntik.co\/blog\/?p=522"},"modified":"2023-09-18T18:01:23","modified_gmt":"2023-09-18T18:01:23","slug":"capturas-e-investigacion-contra-servientrega-efecty-y-hasta-periodicos-por-escandalo-de-panama-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lyntik.co\/blog\/2017\/10\/capturas-e-investigacion-contra-servientrega-efecty-y-hasta-periodicos-por-escandalo-de-panama-papers\/","title":{"rendered":"Capturas e investigaci\u00f3n contra Servientrega, Efecty y hasta peri\u00f3dicos por esc\u00e1ndalo de \u00b4Panam\u00e1 Papers\u00b4"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/www.lyntik.co\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/2017-09-04.jpg\" alt=\"\" width=\"877\" height=\"340\" \/><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">En abril de 2016 se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n a nivel mundial relacionada con los denominados \u201cPanam\u00e1 Papers\u201d, la cual se refer\u00eda a presuntas actividades ilegales de diversa \u00edndole a trav\u00e9s de la firma de abogados paname\u00f1a Mossack-Fonseca.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Desde el a\u00f1o pasado y con una importante cooperaci\u00f3n de la Dian y las autoridades de Panam\u00e1, a quien agradecemos su colaboraci\u00f3n, se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n a efectos de evaluar la comisi\u00f3n de posibles conductas penales en el marco de los mencionados hechos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">La investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n document\u00f3 que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreci\u00f3 dentro de sus servicios entre los a\u00f1os 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual ten\u00eda por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Dentro de la investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda comprob\u00f3 que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. No obstante, las sociedades colombianas si pagaron las facturas falsas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Si bien, las sociedades fachada que exped\u00edan las facturas se encontraban radicadas en Panam\u00e1, Costa Rica, Espa\u00f1a e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscal\u00eda evidenci\u00f3 que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Por esta actividad il\u00edcita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panam\u00e1, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del pa\u00eds donde estuviera la empresa fachada.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Una vez cobrada su comisi\u00f3n, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros pa\u00edses seg\u00fan las instrucciones de sus clientes. Esto permit\u00eda ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">La Fiscal\u00eda tiene evidencia que al menos 14 sociedades colombianas, habr\u00edan acudido a este m\u00e9todo para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando as\u00ed su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">A trav\u00e9s de la falsificaci\u00f3n de la contabilidad, estas empresas manipulan las declaraciones de renta presentadas a la DIAN las cuales no reflejaban la realidad.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #007870;\">CAPTURAS E IMPUTACIONES<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">En virtud de estos hallazgos, en la ma\u00f1ana de hoy fueron capturadas las siguientes personas a quienes se les imputar\u00e1n los siguientes delitos:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca &amp; Co. Colombia S.A.S. a quien se le imputar\u00e1n los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, enriquecimiento il\u00edcito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Luz Mary Guerrero Hern\u00e1ndez, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A. a quien se le imputar\u00e1n los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, estafa, administraci\u00f3n desleal, fraude procesal, enriquecimiento il\u00edcito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A. a quien se le imputar\u00e1n los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, estafa, administraci\u00f3n desleal, enriquecimiento il\u00edcito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Jorge Humberto S\u00e1nchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A., (de la marca Efecty asociada a Servientrega) a quien se le imputar\u00e1n los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, estafa, administraci\u00f3n desleal, fraude procesal, enriquecimiento il\u00edcito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">En adici\u00f3n a lo anterior, en relaci\u00f3n con estos hechos se ha citado a interrogatorio al abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas Uribe.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #007870;\">OTRAS IMPUTACIONES<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Por hechos similares relacionados con este elaborado esquema financiero y societario ofrecido por Mossack Fonseca en Colombia, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n citar\u00e1 a audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n por falsedad ideol\u00f3gica en documento privado a quienes se desempe\u00f1aban para la \u00e9poca de los hechos como representantes legales, contadores y revisores fiscales de las siguientes empresas:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Pedro Julio Zambrano Pinz\u00f3n, Juan V\u00edctor Rozo Moreno y \u00c1ngela Roc\u00edo Rinc\u00f3n Marroqu\u00edn, quienes se desempe\u00f1aban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Inversiones Zambrano Pinz\u00f3n Asociados S.A.S.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Claudia Patricia Aristizabal Botero, Luis Alejandro Orego Pel\u00e1ez y Jos\u00e9 Le\u00f3n Guti\u00e9rrez Carmona, quienes se desempe\u00f1aban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Artextil S.A.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mej\u00eda y Mar\u00eda Fernanda Fadul Pineda quienes se desempe\u00f1aban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Maria Lucelly Ort\u00edz Herrera, Claudia Elena Mira \u00c1lvarez y Diego Alexander Serna Ram\u00edrez desempe\u00f1aban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Rymel Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica S.A.S.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Maritza Andrea M\u00e1rquez Beltr\u00e1n, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea C\u00e1rdenas, representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagn\u00f3stica S.A.S. En el caso de estas personas se les imputa\u00a0igualmente el delito de Fraude Procesal.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #007870;\">LA INVESTIGACI\u00d3N CONTIN\u00daA<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Finalmente, la Fiscal\u00eda se encuentra investigando otros 7 casos en los cuales se espera dar resultados sobre los mismos en las pr\u00f3ximas semanas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #007870;\">Asimismo, dada la diversidad de conductas e informaci\u00f3n relacionada con esta firma de abogados encontrada en correos electr\u00f3nicos y otros documentos de la firma Mossack Fonseca Colombia, la Fiscal\u00eda contin\u00faa investigando la posible comisi\u00f3n de otras conductas delictaules bajo la excusa de servicios de asesoramiento por parte de esta firma.<\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 13.5pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;\"><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #007870;\">Contenido generado por Valora Inversiones, nuestros expertos en informaci\u00f3n de valor.<\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 13.5pt; background: white; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;\"><span style=\"color: #007870;\"><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;\">Fuente:\u00a0<\/span><a style=\"color: #007870;\" href=\"https:\/\/www.valorainversiones.com\/sitio\/index.php\"><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;\">https:\/\/www.valor<\/span><\/a><a style=\"color: #007870;\" href=\"https:\/\/www.valorainversiones.com\/sitio\/index.php\"><span style=\"font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;\">ainversiones.com\/sitio\/index.php<\/span><\/a><\/span><\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En abril de 2016 se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n a nivel mundial relacionada con los denominados \u201cPanam\u00e1 Papers\u201d, la cual se refer\u00eda a presuntas actividades ilegales [&hellip;]<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[108,1],"tags":[],"class_list":["post-2875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-finanzas","category-uncategorized"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - 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