Gracias a todos los profesionales que nos acompañaron en esta sesión dedicada al análisis de los principales desafíos del cumplimiento cambiario para los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) y los Agregadores Cambiarios.
Durante el webinar revisamos las obligaciones regulatorias aplicables, el funcionamiento del Sistema de Información Cambiaria (SIC), el régimen sancionatorio vigente y las mejores prácticas para fortalecer el cumplimiento normativo mediante procesos más eficientes y trazables.
En esta página encontrarás la grabación del webinar, la presentación utilizada por los expertos y los principales temas desarrollados durante la sesión.
¿Qué vimos durante el webinar?
A lo largo del evento abordamos aspectos clave para la correcta gestión de las operaciones cambiarias en Colombia:
Marco normativo vigente
Revisamos los fundamentos del mercado cambiario colombiano y las principales obligaciones que deben cumplir los Intermediarios del Mercado Cambiario.
Operaciones de obligatoria canalización
Explicamos cuáles son las operaciones que deben canalizarse a través del mercado cambiario y las responsabilidades asociadas a su correcta gestión.
Agregadores Cambiarios
Analizamos las responsabilidades de los Proveedores de Servicios de Pago Agregadores, tanto residentes como no residentes, y los requerimientos relacionados con el reporte de información y los formularios de datos mínimos.
Sistema de Información Cambiaria (SIC)
Uno de los temas centrales del webinar fue el funcionamiento del SIC del Banco de la República, incluyendo:
- Declaraciones iniciales.
- Modificaciones.
- Cambios de formulario.
- Legalizaciones.
- Aclaraciones.
- Buenas prácticas para reducir errores operativos.
Entidades de supervisión
También revisamos el papel del Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia y la DIAN dentro del esquema de supervisión y cumplimiento cambiario.
Régimen sancionatorio
Se analizaron los principales aspectos de los Decretos 1746 de 1991 y 2245 de 2011, haciendo énfasis en los riesgos derivados de errores en el reporte y la importancia de contar con procesos sólidos de control.
Sistema transaccional SET-FX
Presentamos el funcionamiento general del sistema y su papel dentro de la operación cambiaria.
Recursos del Webinar
En esta sección podrás acceder a los materiales compartidos durante la sesión.
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Lucas Ospina
Director Comercial – Lyntik
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