Memorias del Webinar de Cumplimiento Cambiario sin Sanciones para IMC y Agregadores Cambiarios

Gracias a todos los profesionales que nos acompañaron en esta sesión dedicada al análisis de los principales desafíos del cumplimiento cambiario para los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) y los Agregadores Cambiarios.

Durante el webinar revisamos las obligaciones regulatorias aplicables, el funcionamiento del Sistema de Información Cambiaria (SIC), el régimen sancionatorio vigente y las mejores prácticas para fortalecer el cumplimiento normativo mediante procesos más eficientes y trazables.

En esta página encontrarás la grabación del webinar, la presentación utilizada por los expertos y los principales temas desarrollados durante la sesión.

¿Qué vimos durante el webinar?

A lo largo del evento abordamos aspectos clave para la correcta gestión de las operaciones cambiarias en Colombia:

Marco normativo vigente

Revisamos los fundamentos del mercado cambiario colombiano y las principales obligaciones que deben cumplir los Intermediarios del Mercado Cambiario.

Operaciones de obligatoria canalización

Explicamos cuáles son las operaciones que deben canalizarse a través del mercado cambiario y las responsabilidades asociadas a su correcta gestión.

Agregadores Cambiarios

Analizamos las responsabilidades de los Proveedores de Servicios de Pago Agregadores, tanto residentes como no residentes, y los requerimientos relacionados con el reporte de información y los formularios de datos mínimos.

Sistema de Información Cambiaria (SIC)

Uno de los temas centrales del webinar fue el funcionamiento del SIC del Banco de la República, incluyendo:

• Declaraciones iniciales.
• Modificaciones.
• Cambios de formulario.
• Legalizaciones.
• Aclaraciones.
• Buenas prácticas para reducir errores operativos.

Entidades de supervisión

También revisamos el papel del Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia y la DIAN dentro del esquema de supervisión y cumplimiento cambiario.

Régimen sancionatorio

Se analizaron los principales aspectos de los Decretos 1746 de 1991 y 2245 de 2011, haciendo énfasis en los riesgos derivados de errores en el reporte y la importancia de contar con procesos sólidos de control.

Sistema transaccional SET-FX

Presentamos el funcionamiento general del sistema y su papel dentro de la operación cambiaria.

Recursos del Webinar

En esta sección podrás acceder a los materiales compartidos durante la sesión.

Presentación

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